Maulana Saad menjadi tumpuan siasatan selepas satu perhimpunan agama besar diadakan di Nizamuddin Markaz, Delhi pada Mac 2020. Acara itu menjadi hotspot COVID-19, mendorong Polis Delhi memfailkan Laporan Maklumat Pertama (FIR) terhadapnya pada 31 Mac 2020.
Beliau kemudiannya didakwa di bawah tuduhan serius, termasuk pembunuhan tidak setaraf bunuh. Kes jenayah ini menjadi asas kepada siasatan kewangan terhadap aktiviti Saad.
Sumber: timesofindia.indiatimes.com, opindia.com.
Satu Kes Pengubahan Wang Haram Difailkan oleh Badan Penguatkuasaan Kewangan Utama India (ED)
Pada 16 April 2020, Penyiasat Enforcement Directorate (ED) mendaftarkan kes pengubahan wang haram terhadap Maulana Saad. (Nota: Di India, ED adalah agensi siasatan kewangan khusus tertinggi di bawah Jabatan Hasil, Kementerian Kewangan India).
Satu Laporan Maklumat Kes Enforcement (ECIR) rasmi telah dilaporkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA), berdasarkan FIR Polis Delhi.
Penyiasat mula memeriksa kewangan dan urus niaga kalangan rapatnya. Penyiasat menjelaskan bahawa mereka akan menyiasat kewangan peribadi Saad, serta sumbangan yang diterimanya daripada sumber dalam dan luar negara.
Sumber: Times of India
Satu Jumlah Wang Besar Yang Luar Biasa Didepositkan pada Mac 2020 Diagihkan Dengan Cepat Dalam Masa 2 Hari
Semasa siasatan diteruskan, urus niaga kewangan yang luar biasa terungkap. Pegawai mendapati sejumlah wang besar yang luar biasa telah disumbangkan kepada akaun bank Markaz pada Mac 2020. Walau bagaimanapun, dalam masa 24-48 jam selepas diterima, wang tersebut dipindahkan dengan cepat ke lebih sedozen akaun bank yang berbeza melalui perbankan internet.
Pengagihan wang yang pantas ini mencetuskan syak wasangka bahawa urus niaga tersebut bertujuan untuk mengelakkan pengesanan dan menyeleweng wang (mungkin sumbangan) tersebut.
Sumber: OpIndia
Seorang Lelaki Bernama Javed Mengatur Pemindahan Besar ke Akaun Bank Markaz
Penyiasat mendakwa bahawa salah seorang rakan rapat Maulana Saad, seorang lelaki bernama Javed, mengatur pemindahan kerap yang luar biasa ini - menyalurkan jumlah besar dalam kelompok daripada pelbagai akaun ke akaun utama Markaz.
Ini menimbulkan tanda amaran mengenai kemungkinan pengubahan wang haram. Malah, satu laporan (memetik cawangan jenayah) turut mendakwa Saad telah menerima dana "bernilai berbilion" rupee daripada sumber anti-negara di sebalik kedok sumbangan.
Sumber: OpIndia.com.
Polis Delhi Membekukan 32 Akaun Bank Selepas Siasatan
Menjelang Mei 2020, siasatan kewangan itu membawa kepada tindakan konkrit: Cawangan Jenayah Polis Delhi membekukan sekurang-kurangnya 32 akaun bank yang berkaitan dengan kes itu.
Ini termasuk akaun atas nama Maulana Saad, rakan-rakan rapatnya, dan entiti Markaz yang lain. Wajar diperhatikan, akaun utama Markaz berada di cawangan Bank of India di Lal Kuan, Old Delhi. Akaun ini termasuk antara yang dimeterai.
Penyiasat mendapati semua akaun ini mencatatkan urus niaga yang kerap, dan banyak yang menerima dana asing yang besar
Sumber: India TV news
Penyiasat Mengesyaki Wang Sumbangan Asing Diseleweng
Cawangan jenayah menemui deposit bank dari negara-negara Teluk berjumlah "beratus-ratus juta rupee" (puluhan juta rupee) ke dalam akaun Bank Markaz.
Jika dana asing ini adalah sumbangan untuk Markaz, mengapa sebahagian besar wang tersebut dipindahkan ke 32 akaun ini? Penyiasat mengesyaki sumbangan luar negara itu mungkin telah diseleweng atau disalahgunakan.
Sumber: India TV news, News Nation
Penyiasat Mendapati Akaun Bank Dikawal oleh Keluarga Maulana Saad
Satu siasatan ABP News mendedahkan bahawa akaun-akaun bank yang berkaitan diuruskan oleh ahli keluarga Maulana Saad sendiri - khususnya, tiga anak lelakinya dan seorang anak saudara. Keluarga Saad mempunyai akses langsung kepada aliran tunai dalam akaun-akaun ini.
Siasatan menunjukkan kekayaan besar telah terkumpul oleh Maulana Saad.
Sumber: Anak-anak lelaki dan anak saudara Maulana Saad menguruskan akaun bank
Nilai Bersih Maulana Saad
Berikutan siasatan kewangan tersebut, sesetengah laporan media menyatakan bahawa Maulana Saad sendiri mengakui (kepada agensi penguatkuasaan) bahawa beliau memiliki aset bernilai USD $270 juta (₹2000 Crore Rupee India).
Maklumat eksklusif telah diperoleh yang menunjukkan, menurut Maulana Saad sendiri, beliau telah mengumpul harta bernilai lebih ₹2,000 crore melalui rangkaian antarabangsanya
Tiga anak lelakinya menguruskan akaun pembiayaan asing, yang melaluinya Maulana Saad telah mengumpul aset ₹2,000 crore ($270 juta USD) ini.
Angka-angka ini bagaimanapun berdasarkan kewartawanan sensasi dan belum disahkan secara rasmi oleh agensi penguatkuasaan atau mahkamah.
Sumber: News Nation, India TV
Penyiasat Menemui "Pelapisan Dana" untuk Menyamarkan Penyelewengan
Pada Mei 2020, Penyiasat ED dan agensi yang bekerjasama telah mengenal pasti rangkaian 14 individu utama yang terlibat dalam kewangan Markaz. Ramai daripada individu ini berada di luar negara dan didapati menyalurkan wang ke India untuk Markaz
Penyiasat mendapati percubaan "pelapisan dana". Wang akan masuk ke satu akaun dan kemudian diseleweng dengan cepat ke akaun lain dalam masa sehari untuk menyamarkan asal-usulnya.
Seorang pegawai kanan menjelaskan bahawa pemindahan yang tergesa-gesa dan berbelit-belit sebegitu boleh menjadi usaha untuk "mengasingkan wang daripada sumbernya dan menyamarkan pemindahan", secara berkesan memberi rupa yang sah kepada penyelewengan sumbangan.
Sumber: OpIndia
Noor, Abdul Rahim dan Abdul Aleem Menampan Urus Niaga untuk Menyembunyikan Penglibatan Maulana Saad
Penyiasat mengenal pasti individu bernama "Noor" dan "Abdul Rahim" yang bertindak sebagai ejen pengubahan wang haram bagi skim penyelewengan wang tersebut. Noor tidak berhubung terus dengan Maulana Saad tetapi bekerja melalui rakan sekutu lain, Abdul Alim, yang mengendalikan akaun Jamaat dan pertukaran mata wang. Mereka berfungsi sebagai barisan hadapan untuk menyembunyikan penglibatan langsung Maulana Saad.
Penyiasat juga menemui seorang lelaki bernama Rafatullah Shahid yang berhubung dengan anak-anak/saudara-mara Maulana Saad dan terlibat dalam melabur kekayaan mereka.
Penyiasat Mengesan Urus Niaga Wang kepada Mufti Rizvi, Grand Mufti Sri Lanka
Penyiasat Enforcement Directorate (ED) mengesan urus niaga besar yang berkaitan dengan Mufti Rizvi dari Sri Lanka, yang kini merupakan Grand Mufti Sri Lanka.
Seorang rakan sekutu berpangkalan di Kanada, Aslam (yang menjalankan pelbagai perniagaan di Kanada), dikenal pasti sebagai sumber dana yang penting untuk aktiviti Markaz di India.
Seorang lagi individu, Wasim, seorang ejen pelancongan, dipercayai memudahkan visa dan menggerakkan wang tunai untuk Markaz. Penyiasat mengesyaki banyak urus niaga antara Wasim dan Maulana Saad dilakukan secara tunai untuk mengelakkan pengesanan dalam sistem perbankan formal.
Sumber: OpIndia
Maulana Saad Didapati Melabur Sebahagian Kekayaannya di Luar Negara
Terdapat petunjuk bahawa Maulana Saad telah membuat beberapa pelaburan di luar negara untuk menjana pendapatan lanjut. Seorang pembantu bernama Mursaleen dikenal pasti sebagai pengendali pelbagai usaha perniagaan di luar negara bagi tujuan ini.
Seorang lelaki dipanggil Haroon, pemegang pasport Rusia yang berkaitan dengan keluarga Saad, yang bersama-sama dua orang bernama Inam dan Mushtaq memudahkan perjalanan dan hubungan kewangan dengan orang-orang dari Asia Tengah.
Sumber: OpIndia
Maulana Saad Mempunyai Rangkaian Kewangan yang Luas
Semua penemuan ini melukiskan gambaran satu rangkaian kewangan yang luas dan rumit di sekeliling Maulana Saad. Maulana Saad telah mengumpul kekayaan besar (yang diseleweng) melalui aktiviti Markaz. Kekayaan ini digerakkan melalui saluran yang rumit - termasuk akaun yang dikendalikan keluarga, penderma asing, dan pengubahan wang haram untuk mengaburkan jejaknya.
Secara ringkas, agensi penguatkuasaan percaya bahawa jumlah besar (dalam dan luar negara) telah disumbangkan ke akaun Jamaat tetapi diagihkan semula dengan pantas ke akaun peribadi melalui amalan pengubahan wang haram
Penyiasat Menyerbu Rumah Mewah Maulana Saad
Pada April 2020, penyiasat bersama-sama pihak polis menjalankan pelbagai serbuan di lokasi seperti Delhi dan Mumbai untuk mengumpul bukti.
Semasa serbuan ini, gambar-gambar rumah mewah Maulana Saad muncul dan tersebar di seluruh media
Maulana Saad didedahkan memiliki sebuah ladang besar di Daerah Shamli, Delhi. Rumah itu terbentang seluas 15 padang bola sepak (15 ekar, 24 bigha). Menurut media, ladang tersebut dilengkapi dengan interior mewah, CCTV, pagar elektrik, anjing, kolam renang, kereta mewah, haiwan eksotik, dan burung eksotik. Media juga menunjukkan bil elektrik dibayar atas nama anak lelakinya, Maulana Yusuf bin Saad.
Sumber: Serbuan ED, Rumah 1, Rumah 2, Rumah 3, Rumah 4
Untuk maklumat lanjut, lihat: Rumah Mewah Maulana Saad
Sehingga Kini (2025) Prosiding Jenayah Terhadap Maulana Saad Terhenti Secara Misteri!
Walaupun:
- Pelbagai siasatan telah dilakukan terhadap Maulana Saad
- Satu kes pengubahan wang haram difailkan oleh Enforcement Directorate (ED)
- 956 orang telah didakwa oleh Polis Delhi,
Walaupun semua ini, Maulana Saad tidak pernah ditahan, dan tiada sebarang kertas pertuduhan difailkan terhadapnya. Setakat 2025, tiada prosiding mahkamah dimulakan. Kes ini berada dalam kelompongan undang-undang. Ramai yang mempersoalkan mengapa kes sepenting ini terbantut.
Sumber: Hindustan Times
Tiada Pertuduhan Difailkan Selepas Lima Tahun: Kelewatan Undang-undang yang Luar Biasa!
Walaupun Polis Delhi memfailkan FIR pada Mac 2020 dan kemudian meningkatkan tuduhan kepada pembunuhan tidak setaraf bunuh, tiada kemajuan dibuat dalam mendakwa Maulana Saad secara rasmi. Laporan menunjukkan bahawa walaupun kenyataan telah dirakam dan beberapa hartanah telah digeledah, penyiasat tidak mengemukakan kertas pertuduhan atau laporan penutupan di mahkamah. Ini amat luar biasa bagi kes sebesar ini.
Sumber: Hindustan Times
956 Pertuduhan Difailkan Tetapi Tiada Satu Pun Pertuduhan Terhadap Maulana Saad. Beliau Tidak Dinamakan Langsung Dalam Mana-mana Kertas Pertuduhan!
Dari 2021-2022, Polis Delhi telah memfailkan puluhan kertas pertuduhan terhadap sejumlah 956 orang yang menghadiri Markaz. Ironinya, Maulana Saad tidak dinamakan dalam mana-mana kertas pertuduhan tersebut!
Pelbagai pegawai mengesahkan bahawa tiada pertuduhan pernah dikenakan terhadap Saad sehingga kini, walaupun prosiding terhadap orang lain telah selesai.
Ini SANGAT luar biasa.
Ini SANGAT luar biasa.
Ini SANGAT luar biasa.
Sumber: Hindustan Times
Polis Delhi Tidak Memberi Sebarang Penjelasan: Kesenyapan yang Amat Luar Biasa
Apabila disoal, Polis Delhi mengelak daripada memberikan jawapan terus mengenai mengapa kes ini tidak berkembang. Seorang pegawai dari cawangan jenayah mengakui bahawa keputusan mengenai pendakwaan sedang "menunggu arahan daripada pihak atasan". Ini menunjukkan kemungkinan pengaruh politik atau belakang tabir terhadap kes tersebut. Respons sebegini tidak lazim bagi siasatan berskala sebesar ini.
Keputusan untuk mendakwanya atau memfailkan laporan penutupan akan dibuat oleh pihak atasan"
Polis Delhi
Sumber: Hindustan Times
Sekatan Perjalanan Tidak Pernah Dikenakan: Satu Pengecualian Ganjil
Walaupun sedang disiasat atas pengubahan wang haram dan penipuan kewangan, Maulana Saad tidak pernah dikenakan larangan perjalanan. Walaupun pihak berkuasa pada awalnya merampas pasport rakan-rakan rapatnya, tiada sekatan rasmi yang menghalangnya meninggalkan negara itu.
Berbeza dengan kes-kes berprofil tinggi lain di mana individu yang dituduh diletakkan dalam senarai pemantauan atau perlu mendapatkan kebenaran sebelum perjalanan antarabangsa, Maulana Saad tidak menghadapi sekatan perjalanan sedemikian, membolehkannya bergerak dengan bebas. Ini amat luar biasa.
Keputusan Mahkamah Membenarkan Markaz Dibuka Semula: Kebalikan Undang-undang yang Jarang Berlaku
Pada akhir 2022, Mahkamah Tinggi Delhi memutuskan bahawa premis Nizamuddin Markaz, yang telah dimeterai selepas perhimpunan 2020, harus dikembalikan kepada pertubuhan Maulana Saad. Mahkamah mendapati tiada alasan undang-undang untuk terus menahan premis tersebut di bawah kawalan kerajaan. Ini merupakan kemenangan besar untuk Maulana Saad, kerana ia mengembalikan kuasanya ke atas ibu pejabat Markaz.
Ramai persoalan ditimbulkan mengapa kerajaan membenarkan perkara ini.
Sumber: Economic Times, Knowledia
Mahkamah Agung Menolak Seruan untuk Siasatan CBI: Keputusan yang Mengejutkan
Sebagai tindak balas kepada bantahan awam dan petisyen yang menyeru siasatan bebas, Mahkamah Agung enggan memindahkan kes itu kepada Biro Siasatan Pusat (CBI). Kerajaan, melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, memberi jaminan kepada mahkamah bahawa kes itu berada "pada peringkat lanjutan", walaupun tiada kemajuan undang-undang yang kelihatan.
Keputusan ini bermakna kes tersebut kekal di tangan Polis Delhi, yang sejak itu tidak mengambil sebarang tindakan. Hasil ini bercanggah dengan protokol undang-undang lazim.
Sumber: India Today
Adakah Terdapat Perjanjian Belakang Tabir atau Campur Tangan Politik?
Pemerhati dan pakar undang-undang telah membuat spekulasi mengenai sebab-sebab kebuntuan kes ini. Sesetengah berpendapat bahawa penyiasat gagal mengumpul bukti yang mencukupi untuk meneruskan pertuduhan rasmi, manakala yang lain mengesyaki campur tangan politik mungkin telah melindungi Maulana Saad daripada pendakwaan.
Kekurangan ketelusan daripada pihak berkuasa telah mencetuskan syak wasangka bahawa perjanjian belakang tabir mungkin telah dibuat untuk memastikan kes ini hilang secara senyap-senyap.
Status Semasa: Maulana Saad Seorang Lelaki Bebas Walaupun Dituduh Perkara Serius
Setakat 2025, Maulana Saad kekal sebagai seorang lelaki bebas, tanpa perbicaraan berterusan atau sekatan undang-undang. Pertubuhannya terus beroperasi seperti biasa, dan beliau telah menyambung semula peranan kepimpinannya dalam aktiviti mereka. Walaupun kes terhadapnya secara teknikalnya masih terbuka, ketiadaan sebarang prosiding undang-undang menunjukkan bahawa siasatan ini secara berkesan telah ditinggalkan.
Ini merupakan kejadian yang jarang berlaku dalam kes berprofil tinggi sebegini.
Kesimpulan: Satu Siasatan Tanpa Penghujung, Menimbulkan Lebih Banyak Persoalan
Gabungan tindakan undang-undang yang hilang, kekurangan ketelusan, dan ketiadaan penjelasan rasmi menimbulkan banyak persoalan. Tanpa campur tangan lanjut daripada mahkamah atau agensi siasatan, kelihatan bahawa kes terhadap Maulana Saad telah dihentikan secara senyap-senyap. Polis Delhi berkata mereka "menunggu arahan pihak atasan". Ini amat luar biasa jarang berlaku dari perspektif undang-undang bagi kes sebesar ini.