Kes penyelewengan wang Maulana Saad bermula daripada perhimpunan di Markaz Nizamuddin

Pada Mac 2020, Markaz Nizamuddin di Delhi menganjurkan satu perhimpunan agama yang besar. Perhimpunan itu kemudian bertukar menjadi kelompok wabak COVID-19. Polis Delhi memfailkan Laporan Maklumat Pertama (FIR) terhadap Maulana Saad pada 31 Mac 2020, dan beliau kemudiannya berdepan pertuduhan yang serius, termasuk membunuh tanpa niat (culpable homicide not amounting to murder).

Kes penyelewengan wang terhadap beliau bertolak daripada laporan Polis Delhi itu. Cawangan jenayah polis pula menjalankan siasatan kewangan ke atas Markaz.

Siasatan Enforcement Directorate terhadap Maulana Saad

Pada 16 April 2020, satu kes penyelewengan wang didaftarkan terhadap Maulana Saad oleh Enforcement Directorate (ED). ED ialah agensi siasatan kewangan khusus yang terkemuka di India, dan berada di bawah Jabatan Hasil, Kementerian Kewangan. Kes ini bersandarkan Laporan Maklumat Kes Penguatkuasaan (ECIR) di bawah Akta Pencegahan Penyelewengan Wang (PMLA).

Pemeriksaan bermula ke atas kewangan dan urus niaga golongan yang rapat dengan Maulana Saad. Kewangan peribadi beliau turut diperiksa, begitu juga sumbangan yang diterimanya dari dalam dan luar negara. Rujukan: Times of India.

Wang besar Mac 2020 yang bertaburan dalam masa singkat

Menurut pegawai, satu sumbangan yang sangat besar masuk ke akaun Markaz pada Mac 2020. OpIndia melaporkan bahawa wang itu sampai ke lebih daripada sedozen akaun bank dalam masa 24 hingga 48 jam, melalui perbankan internet.

Para penyiasat mengesyaki bahawa wang itu disebarkan dengan pantas supaya tidak dapat dikesan dan supaya dapat diselewengkan. Mereka juga percaya wang tersebut terdiri daripada derma. Javed, seorang rakan rapat Maulana Saad, dipercayai mengatur pemindahan besar ke dalam akaun Markaz dan menyalurkan wang itu secara berkelompok daripada pelbagai akaun. Pemindahan yang kerap dilihat sebagai tanda kemungkinan penyelewengan wang.

Satu laporan yang memetik cawangan jenayah pula mendakwa bahawa wang dalam lingkungan berbilion rupee sampai kepada Maulana Saad daripada sumber yang anti-nasional. Semua ini ialah syak wasangka dan dakwaan penyiasat, bukan fakta yang sudah disahkan.

32 akaun bank berkaitan Maulana Saad dibekukan

Menjelang Mei 2020, sekurang-kurangnya 32 akaun bank yang berkaitan telah dibekukan oleh cawangan jenayah Polis Delhi. Akaun-akaun itu milik Maulana Saad, rakan-rakan rapatnya dan entiti Markaz yang lain. Akaun utama Markaz, di cawangan Bank of India di Lal Kuan, Old Delhi, termasuk antara yang dimeterai. Rujukan: India TV News.

Menurut penyiasat, kesemua akaun beku itu mencatatkan urus niaga yang kerap, dan banyak antaranya menerima dana asing yang besar. Akaun Markaz menerima deposit dari Teluk berjumlah beberapa crore rupee (satu crore bersamaan sepuluh juta rupee). Derma luar negara itu disyaki telah diselewengkan atau disalahgunakan, dan mengapa sebahagian besar wang itu mengalir ke 32 akaun tersebut masih menjadi persoalan.

Siasatan ABP News: keluarga Maulana Saad mengurus akaun Markaz

Menurut siasatan ABP News, tiga orang anak lelaki dan seorang anak saudara Maulana Saad mengurus akaun-akaun yang berkaitan itu. Keluarga beliau memegang akses langsung kepada aliran wang tunai, dan Maulana Saad dilaporkan telah mengumpul kekayaan yang besar.

Laporan media tentang kekayaan Maulana Saad

Dua laporan media menyebut angka harta Maulana Saad. Ia belum disahkan dan bukan fakta yang terbukti.

Pada April 2020, harta bernilai USD 270 juta dilaporkan. Maulana Saad sendiri dilaporkan telah memberitahu agensi penguatkuasaan tentang harta itu. Dalam laporan 25 April 2020, hartanya dikatakan dikumpul melalui rangkaian antarabangsa.

Maklumat eksklusif telah diperoleh yang menunjukkan bahawa, menurut Maulana Saad sendiri, beliau telah mengumpul harta bernilai lebih daripada ₹2,000 crore melalui rangkaian antarabangsanya.

Sumber: News Nation, 25 April 2020

* Petikan di sini diterjemahkan sedekat yang mungkin dengan maksud asalnya. Untuk kata-kata yang tepat, sila rujuk teks asal.

Pada 18 April 2020 pula, tiga orang anaknya dilaporkan mengurus akaun pembiayaan asing.

Tiga orang anak lelakinya mengurus akaun pembiayaan asing itu, dan melalui akaun-akaun tersebut Maulana Saad telah mengumpul harta bernilai ₹2,000 crore (USD 270 juta) ini.

Sumber: India TV, 18 April 2020

* Petikan di sini diterjemahkan sedekat yang mungkin dengan maksud asalnya. Untuk kata-kata yang tepat, sila rujuk teks asal.

Tiada agensi penguatkuasaan atau mahkamah yang mengesahkan angka News Nation dan India TV secara rasmi. Angka itu hasil pelaporan yang sensasi.

Pelapisan dana dan rangkaian 14 orang dalam kewangan Markaz

Menurut OpIndia, pada Mei 2020 ED mengenal pasti 14 orang penting dalam kewangan Markaz. Ramai daripada mereka tinggal di luar negara dan nampaknya menghantar wang ke India. Rujukan: OpIndia.

Penyiasat menemui percubaan melapiskan dana (layering). Wang yang masuk ke satu akaun akan keluar ke akaun lain dalam masa sehari. Seorang pegawai kanan siasatan menjelaskan bahawa pemindahan yang tergesa-gesa boleh memisahkan wang daripada sumbernya. Pelapisan ini dipercayai memberi rupa yang sah kepada penyelewengan derma. Semua ini masih dakwaan dan syak wasangka penyiasat.

Individu yang dinamakan penyiasat dalam kes Maulana Saad

Penyiasat menamakan beberapa orang. Ini semua syak wasangka mereka, bukan fakta yang sudah terbukti.

• Noor dan Abdul Rahim dinamakan sebagai ejen penyelewengan wang dalam skim penyelewengan yang didakwa itu. Noor dikatakan tiada hubungan langsung dengan Maulana Saad, sebaliknya bertindak melalui Abdul Alim (ada juga yang menulisnya Abdul Aleem), rakan yang mengendalikan akaun Jamaat dan pertukaran mata wang. Ketiga-tiga mereka dipercayai menyembunyikan penglibatan langsung Maulana Saad.
• Rafatullah Shahid didapati berhubung dengan anak-anak dan saudara-mara Maulana Saad, dan dikatakan membantu melabur kekayaan mereka.
• Urus niaga yang besar dikesan kepada Mufti Rizvi, tanpa sebarang salah laku didakwa terhadapnya. Beliau kini Mufti Besar Sri Lanka. Rujukan: Rizwe Mohammed.
• Aslam, seorang rakan di Kanada, ditandakan sebagai penyumbang dana utama Markaz.
• Seorang ejen pengembaraan bernama Wasim dipercayai memudahkan visa dan mengendalikan wang tunai untuk Markaz. Wasim dan Maulana Saad disyaki berurusan dengan wang tunai bagi mengelak sistem perbankan formal.

Dakwaan pelaburan Maulana Saad di luar negara

Menurut penyiasat, Maulana Saad membuat beberapa pelaburan di luar negara untuk mendapat lebih banyak hasil. Seorang pembantu bernama Mursaleen dikenal pasti mengendalikan urusan perniagaan di luar negara bagi pihak beliau. Haroon, pemegang pasport Rusia, dikenal pasti mempunyai kaitan dengan keluarga Maulana Saad. Haroon, Inam dan Mushtaq dikatakan memudahkan perjalanan dan hubungan kewangan dengan Asia Tengah. Ini juga dakwaan penyiasat dan belum terbukti.

Kesimpulan agensi penguatkuasaan tentang kekayaan Maulana Saad

Agensi penguatkuasaan dan penyiasat percaya bahawa derma yang banyak dari dalam dan luar negara masuk ke akaun Jamaat, dan amalan penyelewengan wang kemudian mengagihkan derma itu dengan pantas ke akaun peribadi. Mereka mengesyaki Maulana Saad menyelewengkan kekayaan besar yang terkumpul melalui kegiatan Markaz. Akaun yang dikendalikan keluarga, penderma asing dan penyelewengan wang dipercayai menyembunyikan jejak kekayaan itu. Semua ini kepercayaan mereka, bukan keputusan mahkamah.

Serbuan dan ladang Maulana Saad di Shamli

Pada April 2020, penyiasat dan polis menyerbu beberapa lokasi di Delhi dan Mumbai. Rujukan: ETV Bharat. Semasa serbuan itu, gambar rumah mewah Maulana Saad tersebar melalui media. Lihat juga rumah mewah Maulana Saad.

Media turut melaporkan sebuah ladang besar di Daerah Shamli sebagai milik Maulana Saad. Laporan itu belum disahkan. Ladang tersebut dilaporkan seluas 15 ekar, bersamaan 24 bigha atau 15 padang bola sepak, dengan hiasan dalaman yang mewah, kamera CCTV, pagar elektrik, anjing dan kolam renang. Ia juga dilaporkan menempatkan kereta mewah, haiwan eksotik dan burung eksotik. Bil elektrik ladang itu dilaporkan tertera nama Maulana Yusuf bin Saad. Rujukan: Jagran dan PGurus.

Kes jenayah terhadap Maulana Saad tidak bergerak sehingga 2025

Menurut Hindustan Times, Maulana Saad tidak pernah ditangkap dan tiada kertas pertuduhan (charge sheet) terhadap beliau. Sehingga 2025, prosiding mahkamah terhadap beliau masih belum dibuka.

Antara 2021 dan 2022, 956 orang yang hadir di Markaz telah didakwa. Tiada kertas pertuduhan yang menamakan Maulana Saad, dan beberapa pegawai mengesahkan setakat ini tiada pertuduhan terhadapnya. Penyiasat merakam kenyataan dan menggeledah beberapa harta, tetapi tidak mengemukakan kertas pertuduhan mahupun laporan penutupan kes. Dalam tempoh lima tahun, polis tidak memfailkan sebarang kertas pertuduhan terhadap Maulana Saad. Rujukan: Hindustan Times dan Hindustan Times (Markaz dibuka semula).

Tiada jawapan langsung diberikan mengapa kes ini terhenti. Seorang pegawai cawangan jenayah berkata keputusan sama ada hendak mendakwa menunggu arahan daripada pihak atasan.

Keputusan sama ada hendak mendakwanya atau memfailkan laporan penutupan kes akan dibuat oleh pihak atasan.

Sumber: Polis Delhi, seperti dilaporkan oleh Hindustan Times

* Petikan di sini diterjemahkan sedekat yang mungkin dengan maksud asalnya. Untuk kata-kata yang tepat, sila rujuk teks asal.

Perjalanan Maulana Saad, Markaz dibuka semula dan Mahkamah Agung

Maulana Saad tidak dikenakan larangan meninggalkan negara. Pada mulanya pihak berkuasa merampas pasport rakan-rakan rapatnya. Beliau tiada senarai pantau dan tidak perlu meminta kebenaran sebelum bermusafir.

Pada akhir 2022, Mahkamah Tinggi Delhi memutuskan agar premis Markaz dikembalikan kepada Maulana Saad. Premis itu telah dimeterai selepas perhimpunan 2020. Mahkamah Tinggi Delhi tidak mendapati sebarang sebab undang-undang untuk terus meletakkan premis itu di bawah kawalan kerajaan, dan keputusan itu memulihkan kuasa Maulana Saad ke atas ibu pejabat Markaz. Rujukan: Economic Times dan Knowledia.

Mahkamah Agung pula enggan memindahkan kes itu kepada Biro Siasatan Pusat (CBI). Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan kepada Mahkamah Agung bahawa kes itu berada pada peringkat lanjut. Rujukan: India Today. Secara rasmi, kes terhadap Maulana Saad kekal terbuka, tetapi Polis Delhi tidak mengambil sebarang tindakan sejak keputusan Mahkamah Agung itu.

Mengapa kes Maulana Saad terhenti: pandangan pemerhati

Penjelasan berikut ialah andaian pemerhati dan pakar undang-undang, bukan fakta yang terbukti. Ada yang berpendapat penyiasat mengumpul terlalu sedikit bukti untuk membuat pertuduhan rasmi. Ada yang berpendapat campur tangan politik melindungi Maulana Saad daripada pendakwaan. Ada pula yang menyangka perjanjian rahsia membiarkan kes itu pudar. Polis Delhi sendiri berkata mereka menunggu keputusan pihak atasan.

Keadaan Maulana Saad sehingga 2025

Sehingga 2025, Maulana Saad masih tidak menghadapi perbicaraan dan tiada sebarang sekatan undang-undang yang masih berkuat kuasa ke atasnya. Organisasi beliau terus bergerak, dan beliau kembali mengetuai kegiatan organisasi itu.

Untuk latar belakang tentang beliau, lihat Maulana Saad. Satu lagi laporan yang dirujuk dalam kes ini ialah video ini.